近年来，电信网络诈骗犯罪呈高发多发态势，犯罪手段不断更新。连山区人民检察院在办理案件时发现，近期有部分犯罪分子通过使用营业执照开设对公账户的方式帮助上游电信网络诈骗犯罪转移赃款，导致大量被害人遭受财产损失。为全力“斩链条”“断通道”，本着“个案办理、类案总结、综合治理”的工作原则，连山区院向葫芦岛银行连山支行制发检察建议，旨在实现“办理一案、治理一片、惠及一方”的联动效应。
连山区院在检察建议中强调，被建议单位应加强其工作人员在办理对公账户时的审核意识，在为用户开设对公账户时，应对其经营范围、账户用途、是否为本人使用等内容严格把关，必要时采取上门核实等尽职调查措施，并根据用户提供的营业执照用途审慎设定非柜面业务交易限额，确保用户经营行为的真实性。同时，连山区院建议葫芦岛银行连山支行尽快建立风险用户提示系统，将风险用户及时上报总行并进行风险登记，打早打小。
法治建设既要抓末端，治已病，更要抓前段，治未病。下一步，连山区院将继续坚持“治罪”与“治理”并重，把办案职能向社会治理领域延伸，力求做到检察建议“掷地有声”，以高质量检察建议推动社会治理协同共治。
近年来，电信网络诈骗犯罪呈高发多发态势，犯罪手段不断更新。连山区人民检察院在办理案件时发现，近期有部分犯罪分子通过使用营业执照开设对公账户的方式帮助上游电信网络诈骗犯罪转移赃款，导致大量被害人遭受财产损失。为全力“斩链条”“断通道”，本着“个案办理、类案总结、综合治理”的工作原则，连山区院向葫芦岛银行连山支行制发检察建议，旨在实现“办理一案、治理一片、惠及一方”的联动效应。
连山区院在检察建议中强调，被建议单位应加强其工作人员在办理对公账户时的审核意识，在为用户开设对公账户时，应对其经营范围、账户用途、是否为本人使用等内容严格把关，必要时采取上门核实等尽职调查措施，并根据用户提供的营业执照用途审慎设定非柜面业务交易限额，确保用户经营行为的真实性。同时，连山区院建议葫芦岛银行连山支行尽快建立风险用户提示系统，将风险用户及时上报总行并进行风险登记，打早打小。
法治建设既要抓末端，治已病，更要抓前段，治未病。下一步，连山区院将继续坚持“治罪”与“治理”并重，把办案职能向社会治理领域延伸，力求做到检察建议“掷地有声”，以高质量检察建议推动社会治理协同共治。
